Dosarul Caracatița

Dosarul Caracatița
  • Publicat:
  • Actualizat:

Hățișul de firme din Insulele Virgine sau Olanda care apar în dosarul „Transferurile” aparține unei rețele internaționale, în care sectorul „România” este doar una dintre celule.

Cercetările DNA continuă pe tema transferurilor, pregătindu-se un nou dosar, astfel că am putea avea parte în acest an de un alt rechizitoriu, cu implicații internaționale mult mai complexe și, poate, cu dezvăluiri chiar mai șocante cu privire la transferurile unor alți fotbaliști români decât cei 12 care apar în dosarul „Transferurile”. Se așteaptă și alte rapoarte ale comisiilor rogatorii din alte țări, în timp ce DNA colaborează cu oamenii legii din acele state pentru corelarea informațiilor. Cercetările continuă pentru că s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un dosar separat, dat fiind că e vorba despre un sistem organizat prin care se spală bani din transferuri, România fiind doar o ramură a acestei rețele. De pildă, după ce numele mai multor companii olandeze apar în ancheta din România, autoritățile batave au demarat, la rândul lor cercetări.

Bunul prieten din Spania

Nu Ioan sau Victor Becali au conceput traseul deconspirat de procurorii DNA în rechizitoriul privind transferurile murdare de fotbaliști români în străinătate. În ideea de a pierde urma banilor însușiți, românii nu au făcut decât să apeleze la „serviciile” unor firme prin care au trecut sau trec în mod curent sume din „tunuri” date de alți agenți FIFA de talie mondială. În anchetele demarate pe aceeași temă, în trecut, în Brazilia, Bulgaria sau Franța apare un același nume: Josep Maria Minguella (foto stânga). Acesta este unul dintre cei mai activi impresari spanioli, fiind unul dintre oamenii cu care frații Becali colaborează în mod frecvent. Se cunosc din anii 90, când îl transferau împreună pe Hagi la Barcelona.

Dispoziții de peste graniță

În secțiunea din rechizitoriul DNA în care este descris transferului lui Dan Alexa de la Dinamo în China, procurorii fac referire și la un mail în care un anume Marcelo îi reamintește lui Victor Becali că societatea olandeză Pyralis Investments BV deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului. Victor Becali a retransmis acest mail către o adresă a firmei Vincon, către Gheorghe Nețoiu. Ulterior, 403.000 de euro au ajuns din China în conturile lui Piralys BV. Adică exact suma denunțată de procurori ca fiind deturnată de învinuiții Cristian Borcea, Gheorghe Nețoiu (foto jos) și Ioan Becali la transferul lui Alexa.

Și, în fine, Insulele Virgine

„Marcelo” este mâna dreaptă a lui Minguella. Se numește, de fapt, Carlos Marcelo Arguello, impresar argentinian care desfășoară afaceri prin compania luxemburgheză European Sports Management. În această firmă, conform site-ului www.cjri.org, alături de Arguello, se numără printre asociați și Tierney International, companie din Insulele Virgine Britanice. Tierney International apare frecvent în rechizitoriul DNA, fiind compania prin care au trecut banii deturnați din transferurile lui Ionel Ganea de la Bistrița la Stuttgart sau Florin Cernat pe traseul Oțelul-Dinamo-Dinamo Kiev!

Și tu, Baciule?

Arguello este un colaborator vechi al lui Minguella, spaniolul care pare să fie capul rețelei. Cei doi sunt parteneri în mai multe companii din Bulgaria, în special în afaceri imobiliare. Tiparul se repetă în cazul României și devine chiar izbitor în momentul în care aflăm că la aceeași adresă la care figurează firma de imobiliare a lui Gică Popescu (foto), în Bulevardul Primăverii, se regăsește și o companie de același profil, Promomarketinvest Development, controlată de… Josep Maria Minguella!


"E Sfântul Ion. E ziua mea! Nu am ce să spun. La revedere!"
– Ioan Becali

Urmărește ProSport.ro pe Google News
Știri despre
Pe aceeași temă
Cauza morții Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie 😢
Cauza morții Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie 😢
Ajax își schimbă sigla: cum arată cea nouă
Ajax își schimbă sigla: cum arată cea nouă
Legenda boxului vs. fenomenul digital: Cum s-au pregătit Mike Tyson și Jake Paul pentru confruntarea anului?
Legenda boxului vs. fenomenul digital: Cum s-au pregătit Mike Tyson și Jake Paul pentru confruntarea anului?
Ce decizie va lua UEFA în privința meciului România – Kosovo? FRF, răspunsuri ferme primite după abandonul kosovarilor
Ce decizie va lua UEFA în privința meciului România – Kosovo? FRF, răspunsuri ferme primite după abandonul kosovarilor
Kosovo a obţinut o victorie istorică, la o zi după scandalul din meciul cu România
Kosovo a obţinut o victorie istorică, la o zi după scandalul din meciul cu România
Rusescu a numit omul din fotbal pe care
Rusescu a numit omul din fotbal pe care "nu vrea să-l mai vadă niciodată": "A vrut să mă lovească, nu…
Cum să cureți eficient caloriferele. Trucuri simple pentru a îndepărta praful și murdăria dintre elemenți
Cum să cureți eficient caloriferele. Trucuri simple pentru a îndepărta praful și murdăria dintre elemenți
Este ştirea momentului, toţi românii aşteaptă de decenii aşa ceva
Este ştirea momentului, toţi românii aşteaptă de decenii aşa ceva
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că varza murată ar fi foarte bună…
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că varza murată ar fi foarte…
Doi tineri, de 17 şi 21 de ani, au murit carbonizaţi în maşina care a luat foc. Accident cumplit pe contrasens în oraşul Panciu din Vrancea
Doi tineri, de 17 şi 21 de ani, au murit carbonizaţi în maşina care a luat foc. Accident cumplit pe…
Trăsătura SURPRINZĂTOARE pe care o au toți CÂINII inteligenți!
Trăsătura SURPRINZĂTOARE pe care o au toți CÂINII inteligenți!
Cât de frumoasă este fiica secretă a lui Cristi Borcea. Înconjurată de lux, a fost lăudată chiar și de mama ei vitregă
Cât de frumoasă este fiica secretă a lui Cristi Borcea. Înconjurată de lux, a fost lăudată chiar și de mama…
Adevăratul motiv pentru care Silviu Prigoană s-a retras din masonerie. Ce înseamnă gradul 33, de fapt
Adevăratul motiv pentru care Silviu Prigoană s-a retras din masonerie. Ce înseamnă gradul 33, de fapt
Marea actriță a României a MURIT. Viața sa, un adevărat film: Fie iertată și neuitată!
Marea actriță a României a MURIT. Viața sa, un adevărat film: Fie iertată și neuitată!
Cine e, de fapt, polițistul spânzurat în Valea Nucarilor: Era îmbrăcat în haine civile, nu în uniformă
Cine e, de fapt, polițistul spânzurat în Valea Nucarilor: Era îmbrăcat în haine civile, nu în uniformă
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Mike Tyson după meciul cu Jake Paul: Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată
Mike Tyson după meciul cu Jake Paul: Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată
Ce indică scurgerile aflate sub mașină? Probleme mai puțin știute
Ce indică scurgerile aflate sub mașină? Probleme mai puțin știute
Ce mesaje tulburătoare a primit Adriana Bahmuțeanu de la unul dintre fii. Băiatul a folosit replici dure la adresa mamei lui
Ce mesaje tulburătoare a primit Adriana Bahmuțeanu de la unul dintre fii. Băiatul a folosit replici dure la adresa mamei…
×